香港警方拘9人 涉招揽“傀儡账户”洗黑钱逾9亿港元

2021-04-09

  中新社香港4月9日电 香港警方9日见记者时表示,警方在过去两日展开行动,拘捕5男4女,涉嫌干犯俗称“洗黑钱”罪行。他们涉嫌清洗超过9亿元(港元,下同)犯罪得益,牵涉300个“傀儡账户”;他们并涉及至少55宗诈骗案,受害人损失金额超过3500万元。

  警方介绍,被捕人士中有4名为骨干成员,相信行动成功瓦解一个活跃本地的犯罪集团。行动中,警方共检获6部电脑、28部智能电话、75张银行提款卡和现金35万元。警方将再以银行记录调查资金流向,不排除将会有更多人士被拘捕。

  警方指出,该犯罪集团涉及55宗去年2月至今年1月的骗案,其中30宗是投资骗案,25宗是网上情缘骗案。受害人包括7男48女、年龄介乎19岁至55岁。最大损失的个案是一名堕入网上投资骗案的钢琴老师,曾分27次将900万元过数给骗徒。

  警方并发现,该集团到处利用金钱利诱其他人提供账户,作为“傀儡账户”清洗黑钱,收取骗款后再将钱转走。过去半年,该集团清洗超过9亿元的犯罪得益,涉及傀儡户口高达300个。

  警方提醒,近年牵涉网上情缘和网上投资的骗案有持续上升趋势,单计去年就有1449宗相关报案,较前年增加九成,涉及损失金额约4.8亿元。因此呼吁市民勿相信刚认识的网友,避免参与可疑的投资项目,并妥善保护好自己的银行账户。(完)

【编辑:卞磊】